С 21 июля банки начнут контролировать операции в 50 000 рублей

С 21 июля банки будут чаще проводить проверку операций. Под обязательный контроль попадут переводы в 50 000 рублей и более. Но есть хорошая новость – не каждый перевод будут отслеживать (Федеральный закон от 10.07.2023 № 308-ФЗ).

С 21 июля 2023 года перечень контролируемых операций со стороны банков пополнится.

Банки будут контролировать операции с денежными средствами или иным имуществом по поручению:

• клиента – иностранного гражданина на сумму, равную или превышающую 50 000 руб. либо равную или превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 50 000 руб.;
• клиента – иностранного юридического лица на сумму, равную или превышающую 500 000 руб. либо равную или превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 500 000 руб.

Данные операции подлежат обязательному контролю при условии, что иностранных клиентов, по поручению которых провели операцию, идентифицировали иностранные финансовые компании по поручению российских банков.